Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Выбывший член Совета директоров: Олейник Г.Н. Кворум имелся. Собрание правомочно.
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «Об определении размера услуг аудиторской организации Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров АО «Электрогаз» Никишенкова Евгения Михайловича.
По второму вопросу повестки дня: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Электрогаз» Пысина Николая Алексеевича.
По третьему вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332) – в сумме 855 000 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 00 копеек (без учета НДС) за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 26.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2023 № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 28.07.2023г.